Procuraduría le acusa de lavar dinero ilícito recibido de Odebrecht

SANTO DOMINGO. Además de poseer una casa de veraneo con jacuzzi y helipuerto así como ocultar RD$63,000,000 en inmuebles, el procurador general de la República acusa al senador por san Cristóbal Tommy Galán Grullón de lavar el dinero ilícito recibido de Odebrecht a través de la compañía Galán Grullón & Montás, entidad creada con RD$500,000 en el año 2008 y que construyó una torre de apartamentos en el Mirador Norte, Distrito Nacional.

En la solicitud de apertura a juicio depositada en la Suprema Corte de Justicia, Jean Alain Rodríguez asegura que la sociedad Galán Grullón & Montás, creada por los hermanos Tommy y Vinicio Galán Grullón, fue utilizada para colocar dinero ilícito y tratar de ocultarlo, “lo que se explica en la propia estructura corporativa de la sociedad. Llamando la atención que una sociedad con un capital social de RD$500,000 ha manejado sumas de dinero tan grandes en proyectos inmobiliarios, así como productos bancarios que no puede justificar”.

“Solo en tres cuentas de la compañía utilizada por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón con el fin de encubrir su fortuna de origen ilícito, fueron manejados 181 millones 633 mil 699 pesos con 08 centavos”, dice la acusación.

Una de las cuentas bancarias manejó del 12 de septiembre del 2014 al 02 de junio del 2017, débitos por RD$120,640,993.67, en tanto que otra abierta el 18 de septiembre del 2009, manejó hasta el 27 de mayo del 2013 un total de RD$30,861,944.42 y una tercera cuenta reportó movimientos bancarios por RD$30,130,760.99 de septiembre del 2014 a julio del 2016.

Describe además, que el senador ocultó en sus declaraciones juradas de bienes que era socio en la Financiera de Inversiones Múltiples (inactiva), Sociedad Empresarial Americana (dado de baja), Galán Grullón (dada de baja), Corporación Mano Amiga y Galán Grullón & Montás.

La acusación detalla que entre el 2006 y 2010, el aumento patrimonial declarado por el legislador fue poco significativo, pero varía sorprendentemente entre el 2010 y 2016 cuando se incrementa en un 63 %, “justamente en el lapso en que es mencionado por el delator Marco Antonio Vasconcelos Cruz, junto al imputado Ángel Rondón”.

El 16 de agosto del 2006, Galón Grullón tenía un patrimonio neto de RD$19,300,000.00; en 2010 tenía RD$19,400,000.00 y el 1 de septiembre del 2016 incluyó en su declaración Jurada de Bienes que tiene RD$31,704,547.00, lo que equivale a un incremento de RD$12,404,547.00.

Monto real vs reporte

Jean Rodríguez refiere que Tommy Galán ocultó RD$63,000,000 en inmuebles adquiridos por favorecer a Odebrecht con la hidroeléctrica de Pinalito, acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, autopista El Coral, Corredor Duarte I, carretera El Río-Jarabacoa, carretera Casabito, Corredor Duarte II y carretera Bávaro Miches-Sabana de la Mar.

Explica que falseó los montos de la tasación de sus bienes, pues la finca “Recreación” en San Cristóbal fue declarada por un monto de RD$10,000,000 pero según la tasación ordenada por el Ministerio Público, esa finca cuesta RD$44,200,000. Declaró un terreno en Jarabacoa por un monto de RD$2,000,000 cuando, según el Ministerio Público, cuesta RD$11,300,000 y el apartamento en la Torre Valencia cuesta RD$29,000,000 pero fue declarado con valor de RD$9,500,000.

“Como vimos más arriba, todos los inmuebles del imputado Tommy Alberto Galán Grullón están ubicados en zonas muy exclusivas y lujosas donde solo tienen acceso personas de un nivel social muy alto”, refiere el documento.

“En ese sentido, cabe destacar que el apartamento en Torre Valentina IV que consta de 299.10 metros cuadrados de construcción sin contar los tres parqueos, se encuentra ubicado en el exclusivo sector de Renacimiento, el cual se caracteriza por sus edificios de lujo, mientras que el inmueble en Palenque, San Cristóbal, específicamente en Dubeaux, cuenta con 37.86 tareas sembradas de frutales diversos, además de la casa de veraneo con gazebo, jacuzzi y hasta helipuerto”, destaca el Ministerio Público.